2018证券从业资格考试精华考点：反洗钱法的内容

小编为了能大家快速通过考试，帮大家总结了常考的证券从业资格考试重点归纳，都在这里等着大家来复习了。

知识点：《反洗钱法》的主要内容

2007年1月1日起实施。

主要内容：

1.反洗钱义务的主体范围：金融机构

2.临时冻结资金不得超过48小时

3.明确了大额交易和可疑交易报告制度

“大额”的标准：法人与个体工商户之间单笔转账100万以上;单位与个人、个人与个人单笔现金收支20万。

4.在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人

5.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。交易关系结束后资料至少保存5年

6.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查

反洗钱行政主管部门：中国人民银行。于2004年建立我国的金融情报中心——反洗钱监测分析中心。

有小编整理好的证券从业资格考试重点归纳，大家不用担心复习没资料了，以上的考点小编希望能帮上大家的忙。 

看过本文的人还看过：

证券从业资格考试和基金从业资格考试有什么区别？

2018年证券从业资格专项考试选哪一科好?

证券从业资格考试即将来临，你有多少成把握通过呢?

2018年考证券从业资格证考试有什么用?对我有什么好处?

考无忧小编推荐：

更多证券从业资格考试报考条件、考试时间在这里>>>证券从业资格考试

专家推荐在线考题！点击立即做题（含历年真题）>>>证券从业考试题库

想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧！>>>2018年证券从业资格考试题库下载